6.8కోట్ల బ్యాంకు మోసం కేసులో నిందితులకు జైలు శిక్ష మరియు జరిమానా విధించిన సిబిఐ కోర్టు
జయకేతనం న్యూస్ సెప్టెంబర్ 23
రూ. 6.8 కోట్ల బ్యాంకు మోసం కేసులో నిందితులైన పంకజ్ ఖరే, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిప్యూటీ చీఫ్ మేనేజర్, ఇద్దరు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు రాజేష్ ఖన్నా మరియు షంషుల్ హక్ సిద్ధిఖీలను దోషులుగా నిర్ధారించి 3 సంవత్సరాల జైలు శిక్షతో పాటు ఒక్కొక్కరికి రూ. 1.25 లక్షల జరిమానా ను “లక్నోలోని పశ్చిమ ప్రాంతంలోని CBI లెఫ్టినెంట్ స్పెషల్ జడ్జి” విధించారు. ఈ కేసులో నిందితులైన ప్రైవేట్ కంపెనీ మెస్సర్స్ అనితా కాంట్రాక్టర్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు రూ. లక్ష జరిమానా విధించారు.
“కేసు వివరాలలోకి వెలితే.”
2004 నుండి 2006 వరకు పంకజ్ ఖరే, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిప్యూటీ చీఫ్ మేనేజర్, ఇద్దరు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు రాజేష్ ఖన్నా మరియు షంషుల్ హక్ సిద్ధిఖీ ఇతరులతో కలిసి నేరపూరిత కుట్రకు పాల్పడి, నకిలీ మరియు కల్పిత వర్క్ ఆర్డర్ల ఆధారంగా నగదు క్రెడిట్ సౌకర్యాన్ని పొందడం ద్వారా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, లక్నో బ్రాంచ్ను మోసం చేశారని, సమానమైన తనఖాను సృష్టించడానికి నకిలీ ఆస్తి పత్రాలను సమర్పించారని మరియు ఆ మొత్తాన్ని మంజూరైన ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించారని, తద్వారా బ్యాంకుకు రూ. 6.80 కోట్ల తప్పుడు నష్టాన్ని కలిగించారని మరియు తదనుగుణంగా తమకు తాముగా తప్పుడు లాభం పొందారని ఆరోపిస్తూ, లక్నోలోని హజ్రత్గంజ్లోని మెయిన్ బ్రాంచ్లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) 09.07.2008న తక్షణ కేసు నమోదు చేసింది.దర్యాప్తు అనంతరం CBI 23.12.2009న 1. అనితా కాంట్రాక్టర్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనితా జైన్. 2. మొహమ్మద్ ఇస్తేయాక్ ఖాన్, ప్రైవేట్ పర్సన్. 3. పంకజ్ ఖరే, డిప్యూటీ చీఫ్ మేనేజర్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. 4. పూనమ్ సిన్హా, ప్రైవేట్ పర్సన్, 5. ప్రేమ్ ప్రకాష్ అస్థానా, చీఫ్ మేనేజర్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 6. రాజేష్ ఖన్నా, ప్రైవేట్ పర్సన్, 7. షంషుల్ హక్ సిద్ధిఖీ, ప్రైవేట్ పర్సన్ 8. సుధీర్ కుమార్ జైన్, జమునా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ప్రొపరేటర్ & మెస్సర్స్ అనితా కాంట్రాక్టర్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ మరియు 9. అనితా కాంట్రాక్టర్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (అనితా జైన్ ద్వారా) పై చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. విచారణ తర్వాత న్యాయస్థానం నిందితులను దోషులుగా నిర్ధారించి శిక్ష విధించింది.
…………..
ప్రేమ్ ప్రకాష్ అష్టాన మరియు పూనమ్ సిన్హాలపై ఉన్న విచారణలను లెఫ్టినెంట్ ట్రయల్ కోర్టు కొట్టివేసింది.
కేసు విచారణ సమయంలో సుధీర్ జైన్ మరియు మహ్మద్ ఇస్తేయాక్ ఖాన్ మరణించారు.
ఎల్ డి ట్రయల్ కోర్టు అనితా జైన్పై మోపబడిన అన్ని అభియోగాల నుండి ఆమెను సందేహాల ప్రయోజనం ఆధారంగా నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది.
